Bývalého komisára EÚ pre spravodlivosť Reyndersa vyšetrujú pre údajné „pranie špinavých peňazí“.
Bývalý komisár EÚ pre spravodlivosť Didier Reyndersis má problémy. EPA-EFE/RONALD WITTEK
Belgické úrady vyšetrujú Didiera Reyndersa, ktorý ešte pred niekoľkými dňami pôsobil ako európsky komisár pre spravodlivosť za predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej.
Večer 4. decembra belgické noviny Le Soir a investigatívny novinársky kolektív Follow The Money (FTM) informovali, že Reynders bol podozrivý z údajného prania špinavých peňazí a bol vypočúvaný belgickou políciou.
„Asi desať rokov si Reynders údajne kupoval losy s pochybnými peniazmi, aby prepral zisky späť na svoj účet,“ napísal FTM.
Podľa dvoch nemenovaných zdrojov blízkych vyšetrovaniu belgická polícia v súvislosti s vyšetrovaním vykonala raziu na niekoľkých adresách spojených s Reyndersom, vrátane jeho domova.
Podľa zdrojov sú prehliadky súčasťou niekoľkomesačného vyšetrovania prania špinavých peňazí. Vyšetrovatelia čakali s prestupom, kým Reyndersovo funkčné obdobie komisára neskončilo 1. decembra, keď stratil imunitu spojenú s týmto postom.
Vzhľadom na to, že v minulosti pôsobil ako federálny minister a komisár, v súčasnosti stále požíva určitú právnu imunitu. To znamená, že môže byť vyšetrovaný a jeho priestory prehľadané, ale nemôže byť zadržaný. Ak by prokurátori chceli podniknúť takéto právne kroky, museli by najskôr úplne zbaviť jeho poslaneckej imunity.
„Kancelária bruselského generálneho prokurátora potvrdila existenciu vyšetrovania prania špinavých peňazí, ale odmietla sa k tomu ďalej vyjadrovať. Reynders nebolo možné okamžite zastihnúť, aby sa k tomu vyjadril,“ uviedla FTM.
Je podozrivý, že niekoľko rokov údajne pral špinavé peniaze prostredníctvom organizácie National Lottery, za ktorú bol v rokoch 2007 až 2011 zodpovedný.
Podľa FTM a Le Soir zdroj tvrdil, že Reynders bol podozrivý z nákupu elektronických žrebov – poukážok v hodnote 1 až 100 EUR, ktoré je možné previesť na účet v Národnej lotérii.
Z tohto lotériového účtu – a s peniazmi v hotovosti – sa údajne zúčastnil na lotériových hrách a previedol prepraté výnosy na svoj súkromný účet
Keďže zdroje hotovosti boli údajne nejasné, teraz bude musieť preukázať ich legálny pôvod.
Národná lotéria a belgická finančná spravodajská jednotka (CTIF-CFI) upozornili belgickú prokuratúru.
„Podľa CTIF-CFI sa počas dlhého obdobia uskutočnili podozrivé operácie za relatívne značné množstvo peňazí,“ uviedol FTM .
„Reynders údajne začal s praním špinavých peňazí, keď bol ešte aktívny v belgickej politike, ale už nemal na starosti národnú lotériu. Je podozrivý, že v tejto praxi pokračoval počas svojho mandátu komisára.
Pranie špinavých peňazí prostredníctvom lotériových lístkov sa už v minulosti využívalo v Belgicku, kde niektoré lotériové hry ponúkajú šance na výhru medzi 69 a 78 percentami, čím sú atraktívne pre tých, ktorí chcú prať hotovosť.
Keďže sa výhry z hazardných hier považujú za legálne, tieto stieracie žreby s vysokou návratnosťou poskytujú ideálny mechanizmus na premenu nezákonných prostriedkov na zdanlivo legitímne príjmy.
Prax je často spájaná s drogovými dílermi či inými zločineckými skupinami.
Hazardné spoločnosti tiež podliehajú predpisom proti praniu špinavých peňazí a musia udržiavať internú službu dodržiavania predpisov, ktorej úlohou je odhaľovať a hlásiť potenciálne spôsoby prania špinavých peňazí CTIF-CFI.
Reynders pôsobil ako komisár od roku 2019. V júni tohto roku prehral svoju kandidatúru na predsedu Rady Európy. V záverečnom hlasovaní sa umiestnil na poslednom mieste, pričom v 306-člennom parlamentnom zhromaždení Rady získal len 46 hlasov.
Reynders je už desaťročia belgickou politickou ťažkou váhou. V rokoch 1999 až 2011 bol belgickým ministrom financií a do roku 2019 ministrom zahraničných vecí.
Napriek prominentnej kariére bol viac ako raz predmetom oficiálnych sond.
V septembri 2019 belgická polícia vyšetrovala Reyndersa pre obvinenia z korupcie a prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou belgického veľvyslanectva v Kinshase, hlavnom meste Konžskej demokratickej republiky. Vyšetrovanie sa okrem iného týkalo aj prenájmu sídla federálnej polície, ale pre nedostatok dôkazov bolo zastavené.
Reynders dôsledne odmieta všetky obvinenia proti nemu.
Kancelária generálneho prokurátora v Bruseli pre Brussels Signal potvrdila, že v rámci vyšetrovania možných praktík prania špinavých peňazí boli vykonané prehliadky.
„Trestné vyšetrovanie nadväzuje na správy Národnej lotérie a Finančnej spravodajskej jednotky (CFI) týkajúce sa podozrení z prania špinavých peňazí,“ uviedol hovorca.
„Bol vymenovaný vyšetrujúci sudca, ktorý prípad preskúma. V súčasnosti prebieha trestné vyšetrovanie.
„Vzhľadom na právnu dôvernosť vyšetrovania nemôžeme v súčasnosti poskytnúť ďalšie informácie.“
Ďakujeme, že ste našimi čitateľmi.
Sledujte nás na Telegrame aj na Facebooku.
Musíš byť prihlásený pre poslanie komentára.